天邦食物(002124)：第九届董事会第十次（姑且）会

　　第九届董事会提名委员会由陈有安（召集人）、陈柳、李永红调整为陈有安（召集人）、陈柳、任期自本次董事会审议通过之日起大公司第九届董事会届满为止。

　　鉴于公司董事会发生变更，为董事会特地委员会各项工做的成功开展，按照《公司法》《公司章程》等相关，连系公司现实环境，公司董事会对第九届董事会提名委员会委员构成进行调整。

　　天邦食物股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（姑且）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2026年9月11日以通信体例向全体董事发出，会议由董事长张邦辉先生掌管，应出席会议董事7人，现实出席会议董事7人，此中董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生、盛宇华先生、汪玉喜先生以通信体例参会？。

　　会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食物股份无限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，决议无效。本次会议审议通过了如下议案。